“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
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Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os ler mais valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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